7月15日，我公司召开四届四次董事会。全体董事出席会议，公司领导班子及相关部门负责人列席本次会议。

会议一致同意选举张肃晨为董事长，审议通过了《关于聘任王鑫为公司总经理的议案》《关于董事会战略规划委员会及提名委员会人员调整的议案》《总经理工作报告（2024年度）》《2024年财务决算报告》及《2025年预算报告》。

与会董事对公司2024年度经营管理工作给予高度评价，围绕重、难点问题进行了充分交流研讨，提出了多项建设性意见。董事长张肃晨指出，2025年是公司改革发展的关键一年，董事会将充分发挥决策作用，支持管理层推进改革创新，同时要求经营班子强化执行力度，确保各项决议落地见效。

本次会议程序严谨、高效务实。在完善公司治理体系的同时，进一步明确了公司发展方向，对公司高质量发展提供了有力支撑和坚实保障。